Приватне акціонерне товариство “Укртранс-Вінниця”

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Укртранс-Вiнниця"

код за ЄДРПОУ 03115778, місцезнаходження: ., 21036, Вінницька область, Ленiнський, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе 4, міжміський код та телефон: (0432) 67-32-58, (0432) 67-32-58

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.03115778.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 20.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Порядок денний:

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк

Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: Боцюра Вiталiна Вiкторiвна, Худа Марина Мирославiвна.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв рiчних Загальних зборiв.

Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування.
Прийняте рiшення: Обрати головою зборiв Обухову Наталю Мирославiвну, секретарем зборiв – Стягайло Валентина Анатолiївна
По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акцiя – один голос». Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Перед голосуванням кожнiй зареєстрованiй особi, видати бюлетенi для голосування, на яких є напис про те, що форма i змiст бюлетеня затвердженi рiшенням Наглядової ради i засвiдчити бюлетень власноручним пiдписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.

Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
Прийняте рiшення:Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.

Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною

Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
Прийняте рiшення:Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.

Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк
Прийняте рiшення: В зв’язку з важким матерiально-технiчним та економiчним становищем пiдприємства та неотриманням прибутку – прибуток не розподiляти, дивiденди не виплачувати.

Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликадися..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося