| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
71.52 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних рiчних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2016 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревiзора.
13. Затвердження строку повноважень Ревiзора.
14. Вибори Ревiзора.
15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення по птанням порядку денного:
Питання 1. Затвердження рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв
Результат голосування: - "за" – 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Прийняте рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Результат голосування: - "за" – 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Боцюра Вiталiна Вiкторiвна, Степанюк Валентина Сергiївна.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки ревiзора. Визнати роботу ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2016 рiк
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2016 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2016 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради (
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме : голови Наглядової ради Обухової Наталiї Мирославiвни, членiв наглядової ради – Стягайло Валентини Анатолiївни, Худа Марини Мирославiвни.
Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на чотири роки.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Наглядової ради Обухову Наталiю Мирославiвну
«за» - 12 518 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Худу Марину Мирославiвну
«за» - 12 518 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Стягайло Валентину Анатолiївну
«за» - 12 518 голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати членiв Наглядової ради Обухову Наталiю Мирославiвну, Стягайло Валентину Анатолiївну, Худу Марину Мирославiвну.
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 12. Про припинення повноважень Ревiзора
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Лапковської Олени Євгенiївни.
Питання 13.Затвердження строку повноважень Ревiзора.
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати Ревiзора строком на 4 роки.
Питання 14. Вибори Ревiзора
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата Степанюк Валентину Сергiївну
«за» - 12 518 голосiв;
Прийняте рiшення: Обрати Ревiзора товариства Степанюк Валентину Сергiївну .
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правовового договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
Результат голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в Обласному вiддiленнi ПАТ «Промiнвестбанк» м.Вiнниця та iнших банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 500 000 грн. 00 коп. (пятсот тисяч грн. 00 коп.)
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликадися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: