| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Боцюра Вiталiна Вiкторiвна, Пiдгорна Валентина Сергiївна.
Результат голосування: "за" - 1756085 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою зборiв Петренка Мирослава Миколайовича, секретарем зборiв - Стягайло Валентину Анатолiївну.
Результат голосування: "за" - 1756085 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 1756085 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 1756085 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 1756085 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
Результат голосування: "за" - 1756085 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити покриття збитку за 2015 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат.
Результат голосування: "за" - 1756085 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте..
Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 500 000 грн. 00 коп. (п’ятсот тисяч грн. 00 копiйок
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: "за" - 1756085 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликадися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: