| |
Дата розміщення: 19.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2015 |
| Кворум зборів** |
65.75 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних рiчних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
8. Внесення змiн та доповненнь до статуту товариства.
9. Затвердження змiн та доповненнь до внутрiшнiх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
По всiм питанням порядку денного були прийнятi рiшення з такими результатами голосування: - "за" - 11206 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) “проти” - 0 голосiв;“утримались” - 0 голосiв .
Питання 1. Затвердження рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв
Прийняте рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Боцюра Вiталiна Вiкторiвна, Пiдгорна Валентина Сергiївна
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Визнати роботу директора задовiльною
Питання 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки ревiзора. Визнати роботу ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Прийняте рiшення: Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2014 рiк
Прийняте рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати.
8. Внесення змiн та доповненнь до статуту товариства.
Прийняте рiшення: Викласти пункт 9.2 18 роздiлу 9 статуту в новiй редакцiї, а саме: «Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
У пiдпунктi 3 пункту 3 роздiлу 8 статуту слово «рекомендованим» замiнити на слово «простим».
У пiдпунктi 7 пункту 2 роздiлу 9 статуту слово «рекомендованим» замiнити на слово «простим».
У пiдпунктi 13 пункту 2 роздiлу 9 статуту слово «рекомендованими» замiнити на слово «простими».
9. Затвердження змiн та доповненнь до внутрiшнiх положень товариства.
Прийняте рiшення: Затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень товариства «Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 08.04.2015 року по 08.04.2016 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 500 000 грн. 00 коп. (пятсот тисяч грн. 00 коп.)
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 08 квiтня 2015 року по 08 квiтня 2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликадися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: