| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
71.52 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних рiчних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2013 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревiзора.
13. Затвердження строку повноважень Ревiзора.
14. Вибори Ревiзора.
15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
По всiм питанням порядку денного, крiм 10 i 14 питання порядку денного , по якому вiдбувалося кумулятивне голосування, були прийнятi рiшення з такими результатами голосування: - "за" - 12 518 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання,“проти” - 0 голосiв;“утримались” - 0 голосiв .
Питання 1. Затвердження рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв
, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Прийняте рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Боцюра Вiталiна Вiкторiвна, Лапковська Олена Євгенiївна.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки ревiзора. Визнати роботу ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Прийняте рiшення: Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2013 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк
Прийняте рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Судака Iвана Григоровича, членiв наглядової ради – Обухової Наталiї Мирославiвни, Стягайло Валентини Анатолiївни.
Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради
.Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради (Доповiдач Стягайло Валентина Анатолiївна).
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Наглядової ради Обухову Наталiю Мирославiвну
«за» - 12 518 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Худу Марину Мирославiвну
«за» - 12 518 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Стягайло Валентину Анатолiївну
«за» - 12 518 голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати членiв Наглядової ради Обухову Наталiю Мирославiвну, Стягайло Валентину Анатолiївну, Худу Марину Мирославiвну.
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди (Доповiдач Стягайло Валентина Анатолiївна).
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 12. Про припинення повноважень Ревiзора (Доповiдач Стягайло Валентина Анатолiївна).
Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Останевич Галини Миколаївни.
Питання 13.Затвердження строку повноважень Ревiзора (Доповiдач Стягайло Валентина Анатолiївна).
Прийняте рiшення: Обрати Ревiзора строком на 3 роки.
Питання 14. Вибори Ревiзора (Доповiдач Стягайло Валентина Анатолiївна).
.
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата Лапковську Олену Євгенiївну
«за» - 12 518 голосiв;
Прийняте рiшення: Обрати Ревiзора товариства Лапковську Олену Євгенiївну.
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди
договору з Ревiзiзором. Встановити, що Ревiзор виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
.
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правовового договору з Ревiзiзором. Встановити, що Ревiзор виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Основнi тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Прийняте рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 11.04.2014 року по 11.04.2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в Обласному вiддiленнi ПАТ «Промiнвестбанк» м.Вiнниця та iнших банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 500 000 грн. 00 коп. (пятсот тисяч грн. 00 коп.)
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 11 квiтня 2014 року по 11 квiтня 2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Рiшення по птанням порядку денного:
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: