| |
Дата розміщення: 03.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.03.2012 |
| Кворум зборів** |
69.81 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
4. Звiт наглядової ради товариства
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк .
6. Затвердження внутрiшнiх положень: "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок надання Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю".
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: - "за" - 12216 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).Такi рiшення прийнятi по всiм питанням порядку денного .
Рiшення по питанню №1- Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос". Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Боцюра Вiталiна Вiкторiвна, член -Лапковська Олена Євгенiївна.
Рiшення по питанню №2 -затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк i визнати його роботу задовiльною.
Рiшення по питанню №3- Затвердити звiт i висновки Ревiзора, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
Рiшення по питанню №4 - затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
Рiшення по питанню №5- у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку у звiтному роцi, дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Рiшення по питанню №6 Затвердити Положення:"Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття iнформацiї Товариства та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю"
Рiшення по питанню №7. В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства., якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. |
|
Телефон: 
e-mail: