| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 10.05.2011 |
| 71.5200000 |
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 р.
4. Про розподiл прибутку за 2010 рiк.
5. Про змiну найменування товариства.
6. Внесення змiн до статуту товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Затвердження положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду ", "Про директора", "Про ревiзора".
8. Вiдкликання та обрання членiв органiв управлiння та контролю згiдно з новою редакцiєю статуту товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: - "за" - 12516 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%) Такi рiшення прийнятi по всiм питанням порядку денного .
Рiшення по питанню №1- Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування мандатами за принципом: "одна акцiя - один голос". Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести додатком до протоколу зборiв.. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Боцюра Вiталiна Вiкторiвна, член - Останевич Галина Миколаївна..
Рiшення по питанню №2 - затвердити звiт i визнати роботу директора задовiльною.
Рiшення по питанню №3- затвердити висновки ревiзiйної комiсiї та затвердити рiчний звiт i баланс за 2010 рiк
Рiшення по питанню №4 - дивiденди за 2010 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Рiшення по питанню №5- змiнити iснуюче найменування - Закрите акцiонерне товариство "Укртранс-Вiнниця" на Приватне акцiонерне товариство "Укртранс-Вiнниця", скорочене ПрАТ "Укртранс-Вiнниця".
Рiшення по питанню №6 - внести змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити Боцюрi Вiталiнi Вiкторiвнi (паспорт АА №349704, виданий 07.10.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi) подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв..
Рiшення по питанню №7 - затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзора".
Рiшення по питанню №8 - обрати Наглядову раду iз трьох осiб, ревiзора та директора строком на три роки, а саме:
- члена Наглядової ради Судака Iвана Григоровича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр;
- члена Наглядової ради Стягайло Валентину Анатолiївну, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр;
- члена Наглядової ради Обухову Наталiю Мирославiвну, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр;
- Ревiзора Останевич Галину Миколаївну , затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр;
- Директора Петренко Мирослава Миколайовича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити Наглядову раду товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр
Рiшення по питанню № 9 -В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. Право пiдписання таких правочинiв надати директору товариства.
Доповнень до порядку денного не було. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi не скликалися позачерговi загальнi збори. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: